主题:
字号:
16
行距:
2.0

第253章 有发现![2 / 3]

玩儿一样!

仅仅五分钟左右,陆诚合上了报告。

系统技能【蛛丝马迹】和【抽丝剥茧】,在翻阅案卷资料上,效率运作。

有发现。

“不是十七张卡,”

他抬起头,声音像一块投入平静湖面的石头,荡起涟漪,“是十九张。”

“什么?”小陶愣了一下,下意识地反驳,“不可能啊,陆警官,银行提供的流水明细和我们的交叉核验……”

陆诚没有争辩,直接翻开报告到某一页,手指精准地点在一行交易记录上:

“建行尾号7381的账户,在上午9点15分接收了一笔来自上游账户的49800元转账。这笔钱,在9点47分,被几乎同时转出到两张不同的工行卡,一张尾号2093,转账两万元;另一张尾号7741,转账两万九千八百元。这两张工行卡的交易记录,”

他的手指向后翻了一页,点在资金流向的汇总列表上,

“在你们这一页的最终汇总表里被遗漏了,因为它们在此前的流水层级里没有其他交易,是‘一次性’账户,汇总算法可能将其归类为次要分支而忽略了。但请看前面第三页的详细流水清单,这两笔转出记录清晰在列。”

陆诚顿了顿:“而这两张工行卡,分别在广省宁市和桂市的ATM机被全额取现。取现时间点,与我们已经掌握的其他取现点,在时序和地理上完全吻合。”

小陶心下一惊,几乎是屏住呼吸,一把抓过旁边办公桌上的另一份备份报告。

他眼睛急切地扫过那些密密麻麻的数字和账户号。

几秒钟后,他猛地抬起头,无法平静。

真是两张!

小陶紧紧皱着眉头:“这……这是我们的疏忽!”

陆诚摇摇头:“这种利用大量‘一次性’账户快速分流小额资金,正是专业水房降低关注度、干扰追踪的常用手段。”

“汇总表算法设计时优先关注大额和活跃账户,漏掉这几笔很正常。”

“但重点不在这里。”

他拿过纸笔,利落地将那两个被遗漏的账户——“工行尾号2093”和“工行尾号7741”——补充到资金流向图的末端,并在旁边标注上“宁市ATM取现”和“桂市ATM取现”。

接着,他换了一支红色水性笔,将目前已确定的全部十九个账户的取现地点和

本章未完,请点击下一页继续阅读!

坐忘长生
飞翔的黎哥
星光一生
寂寥不知归
重生高三:这一世翻手为云
喵语者
穿成凄惨路人甲?主打一个甜宠
龙丽鱼
美警生存实录:以德服人
夜叶总差
北齐:家父文宣帝
花鸦
领主:想苟我却拿到BOOS剧本
A我好GA
快穿:神豪!开局暴富,儿女躺赢
春生夏炙
恶毒女配不当人,死对头气疯了
是我央啊
四合院:1960逆风局开始
牛年不离
贞观小闲王
悟途
闪婚娶了白月光,京圈大佬拿命宠
逐云之巅
官路芬芳
东北春城爱飞的鱼
最强兵王萧晨苏晴
寂寞的舞者
都市全能兵王萧晨
寂寞的舞者
女总裁的全能兵王萧晨
寂寞的舞者
全能兵王萧晨
寂寞的舞者
观影,让星铁见识崩坏树海理论
劫哥不要啦
重生之煤老板旗下的艺人
吃吃吃的眠
重回港岛百年
一斤五百克
大秦攻略
张九文
玄幻:开局一身无敌大招
丸子先生
天道烬长生
孤泠泪
穿越大明,我要逆天改命
吃货大联盟
重生八零闪耀家属院
青阁酱
每168小时获得一个异能
老棍杂了1
随军被退婚,绝嗣大佬他又争又抢
尤然
官场捡漏:老婆抛弃到权势滔天
心归彼岸
洪荒:开局就要退下天帝之位
逝水流霜1
温先生,夫人不会再为你心动了
荣荣子铱
渊天辟道
我是瞎混的
我的手提式大明朝廷
肥鸟先行
长生修仙,从画符开始
饺子一碗
洛凡尘苏玖儿
白龙非龙
你出轨在先,我离婚你哭什么
锦棠
重回1982小渔村
米饭的米
公若不弃,愿拜为义父
辣酱热干面
修仙界只有妖女了是吗
月下千早
四合院之扮猪吃老虎
戈壁孤狼夜
青山
会说话的肘子
仙命在我
杜养吾
半岛头号玩咖!
HKDoll
秦时小说家
偶米粉
重生鉴宝:我真没想当专家
眀智
以一龙之力打倒整个世界!
唐宋元明氢
循规蹈矩能叫重生吗?
法学院新生
全球觉醒:开局加入聊天群
飞翔的四眼
发薪就能变强,我有十亿员工!
今月曾经照古河
大明:从战场捡属性开创诸天大明
无谅888
税收只在机枪射程内!
践行践远